हनीपोट्स, रग-पुल्स और अन्य घोटालों से कैसे बचें, साथ ही हमारा नया और बेहतर स्कैम फ़िल्टर! भाग 1

क्रिप्टोक्यूरेंसी, डेफी और विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज (डीईएक्स) की दुनिया दुर्भाग्य से व्यापारियों और निवेशकों को उनके पैसे से ठगने के लिए घोटालों और रणनीति से भरी हुई है।

आमतौर पर इन घोटालों को हनीपोट्स और रगपुल्स कहा जाता है।

इनमें से अधिकांश घोटाले एथेरियम (यूनिस्वैप या सुशीस्वैप) या बिनेंस स्मार्ट चेन (पैनकेकस्वैप) पर होते हैं।

इस लेख में हम देखेंगे कि ये घोटाले कैसे काम करते हैं और इनसे बचने के लिए आप कुछ तरकीबें अपना सकते हैं।

इस सामग्री के साथ हमारा मुख्य लक्ष्य हमारे समुदाय और ListingSpy उपयोगकर्ताओं को पैसे खोने से बचाने में मदद करना है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है, तो आइए इसमें शामिल हों और देखें कि घोटालों से कैसे बचा जाए!

घोटाले कैसे काम करते हैं

रगपुल्स

जब आप एक सिक्का खरीदते हैं, तो यह आमतौर पर एक तरलता पूल से जुड़ा होता है।

एक तरलता पूल धन का एक संग्रह है जो अनुबंध में बंद है और आपको सिक्के खरीदने और बेचने के लिए एक “पूल” प्रदान करता है। आपकी खरीद या बिक्री से मेल खाने के लिए किसी के साथ आने की प्रतीक्षा करने के बजाय, पूल का उपयोग स्वचालित बाजार निर्माताओं द्वारा तेज और कुशल व्यापार की अनुमति देने के लिए किया जाता है।

स्कैमर्स क्या करते हैं कि वे एक नया सिक्का लॉन्च करते हैं, इसमें एक तरलता पूल संलग्न करते हैं और लोगों द्वारा सिक्के खरीदना शुरू करने की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार जब पर्याप्त लोगों ने सिक्का खरीद लिया, तो स्कैमर तरलता पूल को खींच लेगा, पैसे लेकर भाग जाएगा और आपको एक बेकार सिक्का छोड़ देगा।

आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर न हो जाए। गलीचा खींच लिया गया है।

हनीपोट्स

अप्रशिक्षित आंखों के लिए अक्सर कम स्पष्ट होते हैं और इसलिए अनुभवी क्रिप्टो व्यापारियों के लिए भी पता लगाना अधिक कठिन होता है।

अनुभवी व्यापारी नियमित रूप से हनीपोट्स के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे एक सिक्के को पंप करते हुए देखते हैं और पहले सब कुछ सत्यापित किए बिना कूद जाते हैं।

वे कैसे काम करते हैं?

स्कैमर्स अनुबंध में कोड का एक टुकड़ा डालते हैं जो केवल उनके स्वयं के बटुए को सिक्का/अनुबंध से वापस लेने की अनुमति देता है।

वे सिक्का लॉन्च करते हैं और लोग खरीदना शुरू करते हैं। आप सिक्के को पंप करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, यह अद्भुत है। यह सिर्फ ऊपर और ऊपर जा रहा है। चार्ट पर बहुत कम या कोई लाल मोमबत्तियां नहीं हैं। आप शायद कुछ समय के लिए रुकेंगे जब तक आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है और नकद निकालने का प्रयास करें। और वह तब होता है जब आप देखते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अनुबंध कहता है कि विशिष्ट पर्स को छोड़कर कोई भी नकद नहीं ले सकता है।

आपका पैसा हमेशा के लिए अटका हुआ है और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। स्कैमर किसी भी समय वापस ले सकता है।

नोट – इनमें से कुछ घोटाले दिनों या हफ्तों तक चलते हैं और लोग सोचते हैं कि उन्हें एक सिक्के का असली रत्न मिल गया है जो चाँद पर जा रहा है और खरीदता रहेगा।

कोशिश करने और घोटालों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं

टूल्स का उपयोग करना सीखें

उचित परिश्रम से परे, लाल झंडों का पता लगाने और आम घोटालों से बचने में आपकी मदद करने के लिए उपकरण हैं।

इथरस्कैन और बीएससीस्कैन दो उपकरण हैं जिनका उपयोग आप स्कैमर्स के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए कर सकते हैं।

यहां बताया गया है कि वे कैसे उपयोगी हो सकते हैं:

सबसे पहले, अपने सिक्के के लिए टोकन आईडी ढूंढें और इसे संबंधित ब्लॉकचैन स्कैनर (बीएससीस्कैन/इथरस्कैन) पर दर्ज करें।

अगले पेज पर, “टोकन ट्रैकर” पर जाएं। आपको “होल्डर्स” कहने वाला एक टैब दिखाई देगा। वहां, आप टोकन और तरलता पूल रखने वाले सभी वॉलेट देख सकते हैं।

टोकन स्निफर

एक और बेहतरीन संसाधन है टोकन स्निफर। शीर्ष दाईं ओर टोकन आईडी दर्ज करें और “स्वचालित अनुबंध लेखा परीक्षा” के परिणाम देखें। अगर कोई अलर्ट है, तो प्रोजेक्ट से दूर रहें।

“कोई पूर्व समान टोकन अनुबंध नहीं” कभी-कभी एक झूठी ध्वज चेतावनी होती है, क्योंकि कई परियोजनाएं इन दिनों अनुबंध टेम्पलेट्स का उपयोग करती हैं, और अद्वितीय अनुबंध का सीधा सा मतलब है कि यह एक टेम्पलेट का उपयोग किए बिना लिखा गया था।

हालांकि इन कस्टम अनुबंधों में शोषण का अतिरिक्त जोखिम होता है, क्योंकि इनका पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया था और इनमें अज्ञात कमजोरियां हो सकती हैं।

लेन-देन देखें

आप इथरस्कैन/बीएससीस्कैन का उपयोग करके लेनदेन की निगरानी कर सकते हैं, या पूकॉइन या डेक्सटूल जैसी वेबसाइटों पर जा सकते हैं, फिर से टोकन अनुबंध पता दर्ज कर सकते हैं, और लेनदेन सूची की जांच कर सकते हैं।

यदि आप देखते हैं कि कोई वॉलेट नहीं बिक रहा है या केवल एक या दो वॉलेट ही सारी बिक्री कर रहे हैं, तो इससे दूर रहें। यह सबसे अधिक संभावना एक हनीपोट है। यदि कई पर्स बिक ​​रहे हैं, तो यह संभवतः सुरक्षित है और हनीपोट नहीं है।

अपना उचित परिश्रम / अनुसंधान करें (उर्फ डीडी / डायर)

इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टोकन किसने बनाया, वेबसाइट का निरीक्षण किया, कोड की जांच की, टीम के बारे में सीखा, आदि।

इसका मूल रूप से मतलब है कि इसमें शामिल होने से पहले परियोजना के बारे में अपना शोध करें।

यह वही है जो आपको देखना चाहिए, कुछ लाल झंडे हैं:

1. उनकी वेबसाइट की जांच करें:

यह काफी आसान होना चाहिए, अगर वेबसाइट जल्दबाज़ी में दिखती है और विकास सबपर है तो यह एक लाल झंडा है!

एक तरकीब यह है कि whois.domaintools.com पर जाकर किसी वेबसाइट के लिए डोमेन पंजीकृत किया गया था और डोमेन नाम टाइप करके यह जांचना है।

यदि प्रोजेक्ट लॉन्च के 24 घंटे या उससे कम समय के भीतर डोमेन पंजीकृत किया गया था तो आप निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह घोटाला है।

घोटाले की परियोजनाएं अक्सर मशरूम की तरह दिखाई देती हैं, और आम तौर पर एक दिन के भीतर उन्होंने निम्नलिखित को लॉन्च किया है:

• एक वेबसाइट
• उपज फार्म, एनएफटी मार्केटप्लेस आदि की फोर्कड (कॉपी) स्क्रिप्ट।
• सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स
• अनुयायियों की एक संदिग्ध राशि के साथ एक एयरड्रॉप / सस्ता

2. उनके सोशल मीडिया की जाँच करें

अच्छे प्रोजेक्ट पेशेवर सोशल मीडिया प्रबंधकों, लेखकों और अन्य सामग्री निर्माताओं को नियुक्त करेंगे।

ब्रांडिंग मानकीकृत और आकर्षक होगी।

पाठ स्पष्ट और संक्षिप्त होगा।

आम तौर पर, परियोजनाओं के बारे में अच्छी सामग्री, दस्तावेज़ीकरण और सूचनात्मक लेखों के लिंक भी होंगे।

दूसरी ओर, स्कैम प्रोजेक्ट अक्सर इनमें से किसी भी चीज़ की जाँच करने में विफल होते हैं।

उनके पास होगा:

• चोरी और खराब गुणवत्ता वाली छवियां
• व्याकरण संबंधी त्रुटियां और अप्रिय “स्पैमी संदेश” (2 दोस्तों को लाइक और टैग करें, हमारे टीजी में शामिल हों, अपना ईटीएच पता नीचे दें!)
• उनकी परियोजना आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी के लिए कोई लिंक नहीं है।

3. टेलीग्राम और ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की जांच करें

बॉट और नकली खातों को खोजना बहुत आसान है।

खाते आमतौर पर बहुत पुराने नहीं होते हैं, एक सप्ताह के भीतर या शायद पिछले कुछ महीनों में बनाए जाते हैं।

उनके पास “Ray12321dadafew” जैसे हास्यास्पद हैंडल नाम होंगे

• उनका आम तौर पर उनके उपयोगकर्ता नाम के समान नाम होगा
• कोई जानकारी या बायो
• नकली तस्वीरें, आमतौर पर महिलाओं की।
• उनके ट्वीट का कोई मतलब नहीं है, आमतौर पर बहुत सारे टैगिंग और री-ट्वीट।

ये सभी बातें आम तौर पर टेलीग्राम खातों पर भी लागू होती हैं

• उनके उपयोगकर्ता नामों में बहुत सारी संख्याएं और यादृच्छिक बकवास
• नकली तस्वीरें, आमतौर पर महिलाओं की।
• ऐसे उपयोगकर्ता नाम जिनका कोई मतलब नहीं है

4. बड़े वॉलेट धारक:

उन टोकन से दूर रहें जहां एक या कुछ वॉलेट में अधिकांश टोकन होते हैं।

1. खुला तरलता पूल। यहां तक ​​​​कि अगर उनके पास तरलता पूल बंद है, तो वे उन्हें अनलॉक कर सकते हैं यदि अनुबंध उन्हें अनुमति देता है। आप अनुबंधों में गहराई से खुदाई कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आमतौर पर कोडिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है।
2. कोई ऑडिट नहीं। यदि किसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा टोकन अनुबंधों का ऑडिट नहीं किया जाता है, तो रगपुल या हनीपॉट की संभावना लगभग हमेशा बनी रहती है। सावधान रहे!

5. टकसाल समारोह

टकसाल समारोह अनुबंध के मालिक को जब चाहे तब अधिक टोकन बनाने की अनुमति देता है!

कभी-कभी, मालिक खुद को टोकन का एक गुच्छा ढालेगा और फिर उन्हें बेच देगा, टोकन की कीमत को कम कर देगा और उसे सभी पैसे के साथ भागने की अनुमति देगा।

क्या टकसाल के कार्य हमेशा एक बुरी चीज होते हैं?

नहीं, हमेशा नहीं, कुछ उपयोग के मामले हैं जहां वे समझ में आते हैं और उनकी आवश्यकता होती है।

एक टकसाल फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से, जब पुरस्कारों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टोकन का खनन किया जाता है – पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप जैसे डीईएक्स पर उपज खेतों के बारे में सोचें, पुरस्कारों को फ़ंक्शन से ढाला जाना चाहिए।

मिंट फंक्शन होने पर कैसे सुरक्षित रहें?

हमेशा सुनिश्चित करें कि इसकी आवश्यकता है।

उपज फार्म और इसी तरह की परियोजनाओं को टकसाल समारोह की आवश्यकता होगी, क्योंकि खेती को पुरस्कार जारी करने के लिए इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है।

नोट – यदि आप एक ऐसे टोकन का व्यापार कर रहे हैं जिसकी अधिकतम आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इसमें “मिंट फंक्शन” है, तो इसे खतरे की घंटी बजानी चाहिए!

स्लो रगपुल

इनका पता लगाना बहुत कठिन है!

आमतौर पर स्कैमर्स बिना किसी अन्य चेतावनी के संकेत के पूरी तरह से वैध दिखने वाला सिक्का बनाते हैं, लेकिन वे सैकड़ों पर्स में बड़ी मात्रा में सिक्के वितरित करते हैं, जिनकी केवल उनकी पहुंच होती है।

उदाहरण के लिए, 20% सिक्के 0.04% प्रत्येक के 500 वॉलेट में वितरित किए जाते हैं। जैसे-जैसे लोग सिक्का खरीदना शुरू करते हैं और कीमत बढ़ती है, वे पैसे कमाने के लिए धीरे-धीरे अपने सिक्कों को डंप करना (बेचना) शुरू कर देंगे। लोग खरीदारी करते रहेंगे और तब तक डंप करते रहेंगे जब तक उनके सारे पर्स खाली नहीं हो जाते।

इनका पता लगाना बहुत कठिन है, लेकिन इनका पता लगाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है इथरस्कैन या BscScan का उपयोग करके समान% टोकन वाले कई वॉलेट की जांच करना।

ListingSpy के नए ‘कम तरलता’ फ़िल्टर का उपयोग करें

हम अपने उपयोगकर्ताओं के लिए चीजों को और बेहतर बनाने के लिए स्कैम फ़िल्टर में सुधार करना जारी रखते हैं। अब तक यह अच्छी तरह से काम कर रहा है और बड़ी मात्रा में स्कैम टोकन को हटा रहा है।

ये टोकन कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन काउंट, होल्डर्स और लिक्विडिटी के आधार पर हटा दिए जाते हैं। यह आपको पहले से ही 90% घोटालों से बचाता है!

हालांकि घोटाला फ़िल्टर सही नहीं है और कई घोटाले अभी भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए हम हमेशा सुझाव देते हैं कि आप किसी भी टोकन पर विचार करने से पहले अपना स्वयं का शोध करें।

नया! कम तरलता फ़िल्टर

इस फ़िल्टर की सहायता से आप पैनकेकस्वैप पर नए टोकन की संख्या को शीघ्रता से कम कर सकते हैं ताकि आप विश्लेषण कर सकें कि आप ~२,६०० से केवल कुछ सौ का विश्लेषण कर सकते हैं।

सभी $0 तरलता (और अन्य कम तरलता) टोकन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे!

अनुबंध जाँच फ़िल्टर (जल्द ही आ रहा है!)

फ़िल्टर में अगले स्तर का सुधार, जहां हम विभिन्न स्कैमर ट्रिक्स के लिए टोकन अनुबंधों को स्कैन करते हैं, अभी परीक्षण के अधीन है और इस महीने जारी किया जाएगा।

लपेटें

क्रिप्टो दुनिया कई मायनों में जंगली पश्चिम की तरह है; संभावित और आश्चर्यजनक पुरस्कारों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक अराजक और स्कैमर और संभावित खतरों से भरा हुआ है।

अधिकांश नए सिक्कों को खरीदार के रूप में माना जाना चाहिए सावधान!

हालांकि कुछ विवेकपूर्ण परिश्रम और ListingSpy, Token Sniffer और Etherscan/BscScan जैसे उपकरणों के उपयोग के साथ, आप अधिकांश घोटालों से बचने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे।

यदि आप अभी भी ListingSpy के मुफ़्त संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिक शक्तिशाली सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मानक, प्रीमियम या अनन्य में अपग्रेड करने पर विचार करें।

अपडेट और प्रचार के लिए हमें ट्विटर पर देखना न भूलें।

छिपे हुए रत्न टोकन के बारे में हमसे या समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ चैट करने के लिए टेलीग्राम पर हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

शुभकामनाएँजासूस!