কীভাবে মধুচক্র, রাগপুল ও অন্যান্য স্ক্যাম এড়াবেন? এছাড়াও আমাদের নতুন ও উন্নত স্ক্যাম ফিল্টার! পার্ট ১।

ক্রিপ্টোকারেন্সি, ডিফাই এবং বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের (ডেক্স) দুনিয়া দুর্ভাগ্যবশত ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের তাদের অর্থ থেকে প্রতারিত করার জন্য কেলেঙ্কারী এবং কৌশলে বিভ্রান্ত।

সাধারণত এই কেলেঙ্কারীগুলিকে বলা হয় মধুচক্র এবং রাগপুলস।

এই কেলেঙ্কারির সিংহভাগই হয় ইথেরিয়াম (ইউনিসোয়াপ বা সুশিসোয়াপ) অথবা বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন (প্যানকেকসোয়াপ)।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখে নেব কিভাবে এই কেলেঙ্কারীগুলি কাজ করে এবং কিছু কৌশল যা দিয়ে আপনি তাদের এড়াতে ব্যবহার করতে পারেন।

এই সামগ্রীর সাথে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল আমাদের সম্প্রদায় এবং ListingSpy ব্যবহারকারীদের অর্থ হারানো এড়াতে সাহায্য করা। শিক্ষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, তাই এর মধ্যে প্রবেশ করা যাক এবং কিভাবে কেলেঙ্কারি এড়ানো যায় তা দেখুন!

কেলেঙ্কারি কিভাবে কাজ করে

রাগপুল

যখন আপনি একটি কয়েন কিনবেন, এটি সাধারণত একটি লিকুইডিটি পুলের সাথে সংযুক্ত থাকে।

একটি লিকুইডিটি পুল হল তহবিলের সংগ্রহ যা চুক্তিতে লক করা থাকে এবং আপনার জন্য কয়েন কেনা এবং বিক্রি করার জন্য একটি “পুল” সরবরাহ করে। আপনার ক্রয় বা বিক্রির সাথে মেলাতে কেউ আসার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, স্বয়ংক্রিয় বাজার নির্মাতারা দ্রুত এবং দক্ষ ট্রেডিংয়ের জন্য পুলগুলি ব্যবহার করে।

স্ক্যামাররা যা করে তা হল তারা একটি নতুন মুদ্রা চালু করে, তার সাথে একটি তারল্য পুল সংযুক্ত করে এবং লোকেরা কয়েন কেনা শুরু করার জন্য অপেক্ষা করে। একবার যথেষ্ট লোক কয়েন কিনে ফেললে, স্ক্যামার তারল্য পুলটি টেনে আনবে, টাকা দিয়ে পালাবে এবং আপনাকে একটি মূল্যহীন কয়েন দিয়ে চলে যাবে।

অনেক দেরি না হওয়া পর্যন্ত আপনি খুঁজে পাবেন না। রাগপুল করা হয়েছে।

মধুচক্র

প্রায়শই অপ্রশিক্ষিত চোখের কাছে কম স্পষ্ট এবং তাই সনাক্ত করা আরও কঠিন, এমনকি অভিজ্ঞ ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্যও।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা নিয়মিতভাবে মধুচক্রের শিকার হয় কারণ তারা একটি মুদ্রা পাম্পিং দেখে এবং প্রথমে সবকিছু যাচাই না করেই লাফ দেয়।

তারা কিভাবে কাজ করে?

স্ক্যামাররা চুক্তিতে কোডের একটি অংশ ঢুকিয়ে দেয় যা কেবল তাদের নিজস্ব মানিব্যাগগুলিকে মুদ্রা/চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করতে দেয়।

তারা মুদ্রা চালু করে এবং মানুষ কেনা শুরু করে। আপনি মুদ্রা পাম্পিং দেখছেন এবং ভাবছেন বাহ, এটি আশ্চর্যজনক। এটা শুধু উপরে এবং উপরে যাচ্ছে। চার্টে সামান্য বা কোন লাল মোমবাতি নেই। আপনি সম্ভবত কিছুক্ষণ থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মনে করেন যে এটি যথেষ্ট এবং নগদ করার চেষ্টা করুন। এবং যখন আপনি লক্ষ্য করেন যে আপনি পারবেন না, কারণ চুক্তি বলছে নির্দিষ্ট মানিব্যাগ ব্যতীত কেউই নগদ টাকা তুলতে পারবে না।

আপনার অর্থ চিরতরে আটকে আছে এবং আপনি এটি সম্পর্কে কিছুই করতে পারবেন না। প্রতারক যে কোন সময় প্রত্যাহার করতে পারে।

বিঃদ্রঃ – এর মধ্যে কিছু কেলেঙ্কারী দিন বা সপ্তাহ ধরে চলে এবং লোকেরা মনে করে যে তারা একটি মুদ্রার আসল রত্ন খুঁজে পেয়েছে যা চাঁদে যাচ্ছে এবং কেনা চালিয়ে যাবে।

কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্য আপনি যা করতে পারেন

টুলগুলি ব্যবহার করতে শিখুন

যথাযথ অধ্যবসায়ের বাইরে, আপনাকে লাল পতাকা সনাক্ত করতে এবং সাধারণ কেলেঙ্কারী এড়াতে সহায়তা করার জন্য সরঞ্জাম রয়েছে।

ইথারস্ক্যান  এবং বিএসসি স্ক্যান দুটি সরঞ্জাম যা আপনি স্ক্যামারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারেন।

এগুলি কীভাবে কার্যকর হতে পারে তা এখানে:

প্রথমে, আপনার মুদ্রার জন্য টোকেন আইডি খুঁজুন এবং প্রাসঙ্গিক ব্লকচেইন স্ক্যানারে (BscScan/Etherscan) লিখুন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায়, “টোকেন ট্র্যাকার” এ যান। আপনি একটি ট্যাব দেখতে পাবেন যা বলে “হোল্ডারস”। সেখানে, আপনি সমস্ত মানিব্যাগ টোকেন এবং তরলতা পুলগুলি দেখতে পারেন।

টোকেন স্নিফার

আরেকটি বড় সম্পদ হল টোকেন স্নিফার। উপরের ডানদিকে টোকেন আইডি লিখুন এবং “স্বয়ংক্রিয় চুক্তি নিরীক্ষার” ফলাফলগুলি সন্ধান করুন। যদি কোনও সতর্কতা থাকে তবে প্রকল্প থেকে দূরে থাকুন।

“পূর্বের অনুরূপ টোকেন চুক্তি নয়” কখনও কখনও একটি মিথ্যা পতাকা সতর্কতা, কারণ অনেক প্রকল্প আজকাল চুক্তি টেমপ্লেট ব্যবহার করে, এবং অনন্য চুক্তির সহজ অর্থ এটি একটি টেমপ্লেট ব্যবহার না করেই লেখা হয়েছিল।

এই কাস্টম চুক্তিগুলিতে শোষণের অতিরিক্ত ঝুঁকি আছে, যদিও সেগুলি পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়নি এবং অজানা দুর্বলতা থাকতে পারে।

লেনদেন দেখুন

আপনি ইথারস্ক্যান/বিএসসিস্ক্যান ব্যবহার করে লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, অথবা ওয়েবসাইটগুলিতে যেতে পারেন PooCoin অথবা ডেক্সটুলস, আবার টোকেন চুক্তির ঠিকানা লিখুন এবং লেনদেনের তালিকা পরীক্ষা করুন।

যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে কোন মানিব্যাগ বিক্রি হচ্ছে না বা শুধুমাত্র একটি বা দুটি মানিব্যাগ সব বিক্রি করছে, তাহলে এটি থেকে দূরে থাকুন। সম্ভবত এটি একটি মধুচক্র। যদি অনেক মানিব্যাগ বিক্রি হয়, এটি সম্ভবত নিরাপদ এবং মধুচক্র নয়।

আপনার নিজের ডিউ ডিলেজেন্স / রিসার্চ করুন (ওরফে ডিডি / ডিওয়াইওআর)

কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্য আপনি যা করতে পারেন তার মধ্যে একটি হল সঠিক যথাযথ পরিশ্রম করা।

ওটার মানে কি? এর অর্থ হল কে টোকেন তৈরি করেছে, ওয়েবসাইট পরিদর্শন করছে, কোড পরীক্ষা করছে, দল সম্পর্কে জানছে, ইত্যাদি।

এর মুলত মানে হল এপ করার আগে প্রকল্প সম্পর্কে আপনার গবেষণা করুন।

এটাই আপনার লক্ষ্য করা উচিত, কিছু লাল পতাকা হল:

1. তাদের ওয়েবসাইট যাচাই করুন:

এটি মোটামুটি সহজ হওয়া উচিত, যদি ওয়েবসাইট তাড়াহুড়ো করে দেখায় এবং ডেভেলপমেন্ট সাবপার হয় তবে এটি একটি লাল পতাকা!

একটি উপায় হল ডোমেইনটি কখন ওয়েবসাইটের জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল তা পরীক্ষা করে দেখুন whois.domaintools.com এবং ডোমেইন নাম লিখুন।

যদি প্রকল্পটি চালু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা বা তারও কম সময়ের মধ্যে ডোমেইনটি নিবন্ধিত হয় তবে আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারেন যে এটি কেলেঙ্কারী।

স্ক্যাম প্রকল্পগুলি প্রায়শই মাশরুমের মতো পপ আপ হয় এবং সাধারণত এক দিনের মধ্যে তারা নিম্নলিখিতগুলি চালু করে:

• একটি ওয়েবসাইট
• ইল্ড ফার্ম, এনএফটি মার্কেটপ্লেস ইত্যাদির ফর্কড (কপি) স্ক্রিপ্ট।
• সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজার হাজার ফলোয়ার
• একটি সন্দেহজনক পরিমাণ অনুসারীদের সাথে একটি এয়ারড্রপ/উপহার

2. তাদের সামাজিক মিডিয়া চেক করুন

ভালো প্রকল্প পেশাদার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, লেখক এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু নির্মাতাদের নিয়োগ দেবে।

ব্র্যান্ডিং মানসম্মত এবং আকর্ষণীয় হবে।

লেখাটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

সাধারণত, ভাল বিষয়বস্তু, ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্যমূলক নিবন্ধের লিঙ্ক থাকবে।

কেলেঙ্কারী প্রকল্প, অন্যদিকে, প্রায়ই এই জিনিসগুলির কোনটি পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হবে।

তাদের হবে:

• চুরি এবং নিম্নমানের ছবি
• ব্যাকরণগত ত্রুটি এবং অপ্রীতিকর “স্প্যামি মেসেজ” (2 বন্ধুদের পছন্দ করুন এবং ট্যাগ করুন, আমাদের TG এ যোগ দিন, নীচে আপনার ETH ঠিকানাটি বাদ দিন! )
• তাদের প্রকল্প সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের কোন লিঙ্ক নেই, ইত্যাদি।

3. টেলিগ্রাম এবং টুইটারে তাদের অনুসারীদের অনুসন্ধান করুন

বট এবং ভুয়া অ্যাকাউন্ট স্পট করা বেশ সহজ।

অ্যাকাউন্টগুলি সাধারণত খুব পুরানো হয় না, যা এক সপ্তাহের মধ্যে তৈরি করা হয় বা হয়তো শেষ কয়েক মাস।

তাদের “Ray12321dadafew” এর মতো হাস্যকর হ্যান্ডেলের নাম থাকবে

• তারা সাধারণত তাদের ব্যবহারকারীর নাম হিসাবে একই নাম থাকবে
• কোন তথ্য বা বায়ো নেই
• নকল ছবি, সাধারণত মহিলাদের।
• তাদের টুইটগুলি বোঝায় না, সাধারণত প্রচুর ট্যাগিং এবং পুনরায় টুইট করা হয়।

এই সমস্ত একই জিনিসগুলি সাধারণত টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলিতেও প্রযোজ্য

• তাদের ব্যবহারকারীর নামগুলিতে প্রচুর সংখ্যা এবং এলোমেলো বাজে
• নকল ছবি, সাধারণত মহিলাদের।
• যে ব্যবহারকারীর নামগুলি বোধগম্য নয়

4. বড় ওয়ালেট হোল্ডার:

টোকেন থেকে দূরে থাকুন যেখানে এক বা কয়েকটি মানিব্যাগ বেশিরভাগ টোকেন ধারণ করে।

1. আনলক করা তারল্য পুল। এমনকি যদি তাদের তরলতা পুলগুলি লক করা থাকে, তবে চুক্তিটি তাদের অনুমতি দিলে তারা সেগুলি আনলক করতে পারে। আপনি চুক্তির গভীরে খনন করতে পারেন কিন্তু এর জন্য সাধারণত কোডিং জ্ঞান প্রয়োজন।
2. নিরীক্ষা নেই। যদি একটি স্বনামধন্য কোম্পানি টোকেন চুক্তিগুলি নিরীক্ষা না করে, তবে রাগপুল বা হানিপটের সম্ভাবনা প্রায় সবসময়ই থাকে। সতর্ক থাকবেন!

5. মিন্ট ফাংশন

একটি মিন্ট ফাংশন চুক্তির মালিককে যখনই চাইবে আরো টোকেন তৈরি করতে দেয়!

কখনও কখনও, মালিক নিজেকে টোকেন একটি গুচ্ছ পুদিনা এবং তারপর তাদের বিক্রি হবে, টোকেন মূল্য ট্যাংক এবং তাকে সব টাকা দিয়ে পালানোর অনুমতি দেয়।

মিন্ট ফাংশন সবসময় একটি খারাপ জিনিস?

না, সবসময় নয়, কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু আছে যেখানে সেগুলো বোধগম্য হয় এবং প্রয়োজন হয়।

একটি মিন্ট ফাংশন প্রয়োজন, বিশেষ করে, যখন পুরষ্কারের জন্য প্রতিটি ব্লকে টোকেন মিন্ট করা হয় – প্যানকেকসোয়াপ এবং ইউনিসোয়াপের মতো ডেএক্স -এ ইল্ড খামারের কথা ভাবুন, ফাংশন থেকে পুরষ্কারগুলি মিন্ট করতে হবে।

মিন্ট ফাংশন থাকলে কীভাবে নিরাপদ থাকবেন?

সর্বদা নিশ্চিত করুন যে এর প্রয়োজন আছে।

ইল্ড খামার এবং অনুরূপ প্রকল্পগুলির একটি পুদিনা ফাংশন প্রয়োজন হবে, কারণ পুরষ্কার জারি করার জন্য চাষের এই ধরনের ফাংশন প্রয়োজন।

মনে রাখবেন- যদি আপনি একটি টোকেন ট্রেড করছেন যা সর্বাধিক সরবরাহের অনুমিত হয় কিন্তু এটির একটি “পুদিনা ফাংশন” আছে তবে এটি শঙ্কার ঘণ্টা বাড়াতে হবে!

ধীর রাগপুল

এগুলো সনাক্ত করা অনেক কঠিন!

সাধারণত স্ক্যামাররা অন্য কোন সতর্ক সংকেত ছাড়াই একটি পুরোপুরি বৈধ চেহারার মুদ্রা তৈরি করে, কিন্তু তারা শত শত মানিব্যাগ জুড়ে প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা বিতরণ করে শুধুমাত্র তাদের অ্যাক্সেস আছে।

উদাহরণস্বরূপ, 20% কয়েন 0.04% প্রতিটি 500 ওয়ালেটে বিতরণ করা হয়। মানুষ যখন মুদ্রা কিনতে শুরু করে এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়, তারা ধীরে ধীরে অর্থ উৎপন্ন করার জন্য তাদের কয়েন ডাম্পিং (বিক্রি) শুরু করবে। লোকেরা ক্রয় চালিয়ে যাবে এবং তারা তাদের সমস্ত মানিব্যাগ খালি না হওয়া পর্যন্ত ডাম্পিং করতে থাকবে।

এগুলি সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন, তবে এগুলি সনাক্ত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হল ইথারস্ক্যান বা BscScan ব্যবহার করে একই মান পরিমাণ টোকেন সহ অনেক মানিব্যাগ পরীক্ষা করা।

ListingSpy এর নতুন ‘লো লিকুইডিটি’ ফিল্টার ব্যবহার করুন

আমাদের ব্যবহারকারীদের জন্য জিনিসগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য আমরা স্ক্যাম ফিল্টার উন্নত করতে থাকি। এখন পর্যন্ত এটি ভাল কাজ করছে এবং বিপুল পরিমাণ স্ক্যাম টোকেন অপসারণ করছে।

লেনদের কম পরিমাণ, লেনদেন সংখ্যা, হোল্ডার এবং লিকুইডিটির উপর ভিত্তি করে এই টোকেনগুলি সরানো হয়। এটি আপনাকে ইতিমধ্যে 90% কেলেঙ্কারী থেকে রক্ষা করে!

তবে স্ক্যাম ফিল্টারটি নিখুঁত নয় এবং অনেক কেলেঙ্কারী এখনও উপস্থিত হতে পারে, তাই আমরা সবসময় পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি কোনও টোকেন বিবেচনা করার আগে আপনার নিজের গবেষণা করুন।

নতুন! কম লিকুইডিটি ফিল্টার

এই ফিল্টারের সাহায্যে আপনি প্যানকেকসোয়াপে নতুন টোকেনের সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনতে পারেন ২৬০০ থেকে মাত্র কয়েক শত বিশ্লেষণ করার জন্য।
সমস্ত $০ তারল্য (এবং অন্যান্য কম তরলতা) টোকেনগুলি প্রদর্শিত হবে না!

কন্ট্রাক্ট চেক ফিল্টার (শীঘ্রই আসছে!)

ফিল্টারের পরবর্তী স্তরের উন্নতি, যেখানে আমরা বিভিন্ন স্ক্যামার ট্রিকের জন্য টোকেন চুক্তিগুলি স্ক্যান করি, এখন পরীক্ষা চলছে এবং এই মাসে মুক্তি পাবে।

শেষ করি

ক্রিপ্টো জগৎ অনেকভাবেই বন্য পশ্চিমের মতো; সম্ভাবনাময় এবং আশ্চর্যজনক পুরষ্কারে পূর্ণ কিন্তু কিছুটা আইনহীন এবং স্ক্যামার এবং সম্ভাব্য হুমকির দ্বারা মুক্ত।

বেশিরভাগ নতুন কয়েনকে ক্রেতা সাবধান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত!

যদিও কিছু বিচক্ষণ যথাযথ অধ্যবসায় এবং ListingSpy, Token Sniffer এবং Etherscan/BscScan এর মত টুলস ব্যবহার করলেও, আপনি সেখানকার বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্য আপনার পথেই থাকবেন।

আপনি যদি এখনও ListingSpy এর একটি বিনামূল্যে সংস্করণ ব্যবহার করছেন, তাহলে বিবেচনা করুন আপগ্রেড করা আরও শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে স্ট্যান্ডার্ড, প্রিমিয়াম বা এক্সক্লুসিভ।

করতে ভুলবেন না টুইটারে আমাদের দেখুন আপডেট এবং প্রচারের জন্য।

 টেলিগ্রামে আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন লুকানো মণি টোকেন সম্পর্কে আমাদের বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে চ্যাট এ নিশ্চিন্তে যোগ দিন।

শুভকামনা স্পাই গণ!