لسوء الحظ ، فأن العملات المشفرة و DeFi و البورصات اللامركزية (DEX) مليء بعمليات الاحتيال والتكتيكات لخداع المتداولين والمستثمرين في أموالهم.
عادةً ما يشار الى هذه الحيل مواضع الجذب Honeypots and Rugpulls.
تحدث الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال هذه إما على اثيريوم (SushiSwap او Uniswap) أو سلسلة Binance الذكية (PancakeSwap).
في هذه المقالة سنلقي نظرة على كيفية عمل هذه الحيل وبعض الأساليب لتجنبها.
هدفنا الرئيسي من هذه المقالة هو مساعدة مجتمعنا ومستخدمي ListingSpy على تجنب خسارة أموالهم. التعليم اداة قوية، لذلك دعونا نتطرق لها ونرى كيفية تجنب عمليات الاحتيال.
جدول المحتويات
كيف تعمل عمليات الاحتيال
Rugpulls
عندما تشتري عملة معدنية، فإنها عادة ما تكون مرتبطة بي مجموع السيولة Liquidity Pool.
مجموع السيولة هو عبارة عن مجموعة من الأموال يتم تأمينها في العقد وتوفر “مجمعًا” لك لشراء وبيع العملات منه. بدلًا من انتظار حضور شخص ما لمطابقة عملية الشراء او البيع الخاصة بك، يتم استخدام المجمعات من قبل صانعي السوق الآليين للسماح بالتداول السريع والفعال.
ما يفعله المحتالون هو إطلاق عملة جديدة، و ارفاق مجمع سيولة بها، والانتظار حتى يبدأ الناس في شراء العملات. بمجرد أن يشتري عدد كاف من الأشخاص هذه العملة، سيقوم المحتال بسحب مجمع السيولة، والمغادرة بالمال ويترك لك عملة لا قيمة لها.
لن تكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان. تم سحب البساط.
Honeypots
غالبًا ما تكون اقل وضوحًا للعين غير المدربة وبالتالي يصعب اكتشافها ، حتى بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة ذوي الخبرة.
يقع المتداولين المتمرسون بشكل روتيني ضحية لمصائد الجذب لأنهم يرون عملة تضخ وتقفز للاعلي دون التحقق من كل شي اولاً.
كيف يعملون ؟
يقوم المحتالون بإدخال جزء من الرمز في العقد والذي يسمح فقط لمحافظهم الخاصة بالسحب من العملة / العقد.
يطلقون العملة ويبدأ الناس في الشراء. ترى العملة تضخ وتفكر في نجاح باهر ، هذا مذهل. انه مجرد صعود لاعلى واعلى ، توجد شموع حمراء قليلة أو معدومة على الرسم البياني. من المحتمل أن تبقى لفترة من الوقت حتى تعتقد أنه كافٍ وتحاول صرف نقودك. وذلك عندما تلاحظ انه لا يمكنك ذلك، لأن العقد ينص على أنه لا يمكن لأحد صرف النقود باستثناء محافظ معينة.
أموالك عالقة إلى الأبد وليس هناك ما يمكنك فعله حيال ذلك. يمكن للمخادع سحب الاموال في أي وقت.
ملاحظة – تستمر بعض عمليات الاحتيال هذه لأيام أو أسابيع ويعتقد الناس أنهم عثروا على جوهرة حقيقية لعملة معدنية ستذهب إلى القمر(ستذهب للقمر معناه انها سيزيد سعرها) وسيستمر الناس في الشراء
ما اللذي يمكنك القيام به لمحاولة تجنب عمليات الاحتيال
تعلم كيفية استخدام الأدوات
بالإضافة إلى البحث والانتباه ، هناك أدوات لمساعدتك في اكتشاف عملات احتيالية و تجنب عمليات الاحتيال الشائعة
Etherscan و BscScan هما أداتان يمكنك استخدامهما لمساعدتك في مقاومة المحتالين.
إليك كيف يمكن أن تكون مفيدة:
أولاً ، ابحث عن معرف الرمز(Token ID) لعملة معدنية وأدخله على ماسح blockchain ذي الصلة (BscScan/Etherscan).
في الصفحة التالية ، انتقل إلى “Token Tracker”. سترى علامة تبويب تقول “مالكين”. هناك ، يمكنك رؤية جميع المحافظ التي تحتوي على هذه العملة ومجمعات السيولة.
https://tokensniffer.com موقع شم العملات الالكترونية
مصدر رائع آخر هو Token Sniffer. أدخل معرّف العملة (Token ID) في الجزء العلوي الأيمن وابحث عن نتائج “تدقيق العقد الآلي”. في حالة وجود أي تنبيهات ، ابق بعيدًا عن هذا المشروع أو العملة.
أحيانًا ما يكون “لا توجد عقود رمزية مماثلة سابقة” تنبيهًا كاذبًا ، لأن العديد من المشاريع تستخدم قوالب العقود هذه الأيام ، ويعني العقد الفريد ببساطة أنه تمت كتابته دون استخدام نموذج جاهز
ومع ذلك ، تنطوي هذه العقود المخصصة على مخاطر إضافية لبرامج استغلال الثغرات ، لأنها لم يتم اختبارها بدقة ويمكن أن تحتوي على ثغرات غير معروفة
شاهد المعاملات
يمكنك مراقبة المعاملات باستخدام Etherscan / BscScan ، أو يمكنك الانتقال إلى مواقع الويب مثل PooCoin أو DexTools ، وإدخال عنوان عقد الرمز(Token Contact Address) وفحص قائمة المعاملات.
اذا لاحظت انه ليس هناك محافظ الكترونية تبيع العملة أو محفظة الكترونية واحدة التي تبيع او اثنتين فقط، ابق بعيدا عن هذه العملة، غالبًا هذا نصب واحتيال من نوع Honeypot. لكن إذا كان هناك الكثير من المحافظ الإلكترونية التي تبيع العملة، فهذه العملة امنة.
ابذل جهدك في / البحث
من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب عمليات الاحتيال القيام بالبحث والاهتمام.
ماذا يعني ذلك؟ وهذا يعني النظر إلى من أنشأ العملة المشفرة الالكترونية ، وتفقد موقع الويب لهذه العملة ، والتحقق من الكود ، والتعرف على الفريق ، وما إلى ذلك.
هذا يعني في الأساس إجراء بحثك حول المشروع قبل البدء فيه.
هذا ما يجب أن تنتبه إليه ، بعض الأعلام الحمراء هي:
1. قم بفحص موقع الويب الخاص بهم:
يجب أن يكون هذا سهلاً إلى حد ما ، إذا كان موقع الويب يبدو مستعجلاً كان التطوير دون المستوى ، فهذه علامة حمراء!
تتمثل إحدى الحيل في التحقق من وقت تسجيل اسم الموقع لموقع ويب من خلال التوجه إلى whois.domaintools.com وكتابة اسم الموقع فيه.
إذا تم تسجيل النطاق في غضون 24 ساعة أو أقل من إطلاق المشروع ، فيمكنك التأكد تمامًا من أنه عملية احتيال.
غالبًا ما تظهر مشاريع الاحتيال مثل عيش الغراب ، وعمومًا خلال يوم واحد أطلقوا ما يلي:
- موقع الكتروني
- نص متشعب (منسوخ) لمزرعة إنتاجية
- آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي
- إنزال جوي airdrops / إعطاء عملات كثيرة للمتابعين
2. تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم
المشاريع الجيدة يقومون بتوظيف متخصصين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وكاتبين و منشئي محتوى.
ستكون العلامة التجارية موحدة وجذابة.
سيكون النص واضحًا وموجزًا.
بشكل عام ، سيكون هناك روابط لمحتوى جيد وتوثيق ومقالات إعلامية حول المشاريع أيضًا.
من ناحية أخرى ، غالبًا ما تفشل مشاريع الاحتيال في التحقق من أي من هذه الأشياء.
سوف يمتلكون:
- صور مسروقة وذات جودة رديئة
- الأخطاء النحوية و “الرسائل غير المرغوب فيها” (مثل قم بدعوة اثنين من اصدقائك ، انضم إلى تيليقرام ، وقم بوضع عنوان ايثيريم الخاص بك أدناه!)
- لا توجد روابط للمعلومات ذات الصلة حول مشروعهم ، وما إلى ذلك
3. تحقق من متابعينهم على Telegram و Twitter
من السهل جدًا اكتشاف برامج الروبوت والحسابات المزيفة.
الحسابات ليست قديمة جدًا بشكل عام ، تم إنشاؤها في غضون أسبوع أو ربما تستمر لعدة أشهر.
سيكون لديهم أسماء تعامل سخيفة مثل “Ray12321dadafew”
- سيكون لديهم عمومًا نفس اسم المستخدم الخاص بهم
- لا توجد معلومات أو سيرة ذاتية
- صور مزيفة ، عادة صور نساء.
- تغريداتهم ليست منطقية ، وعادة ما يكون هناك الكثير من العلامات وإعادة التغريد
تنطبق كل هذه الأشياء نفسها بشكل عام على حسابات تيليقرام أيضًا
- الكثير من الأرقام والحماقة العشوائية في أسماء المستخدمين الخاصة بهم
- صور مزيفة ، عادة صور نساء
- أسماء مستخدمين لا معنى لها
4 نسبة عالية من مالكين المحافظ:
ابتعد عن العملات الإلكترونية المشفرة ، حيث تحتوي محفظة واحدة أو بضع محافظ على معظم العملة.
- . مجمعات سيولة غير مقفلة. حتى إذا كان لديهم مجمعات سيولة مقفلة ، فيمكنهم فتحها إذا سمح لهم العقد بذلك. يمكنك التعمق في العقود ولكن هذا يتطلب عادة معرفة بالبرمجة
- 2. لا تدقيق. إذا لم يتم تدقيق عقود العملة المشفرة من قبل شركة ذات سمعة طيبة ، فإن فرصة وجود لعبة rugpull أو honeypot موجودة دائمًا تقريبًا. كن حذرا!.
5. وظيفة صك العملة (Mint)
تتيح وظيفة صك العملة لمالك العقد إنشاء المزيد من العملة متى أرادوا!
في بعض الأحيان ، يقوم المالك بسك مجموعة من العملات المشفرة ثم بيعها ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة والسماح له بالفرار بكل الأموال.
هل وظائف صك العملة دائما شيء سيء؟
لا ، ليس دائمًا ، هناك بعض حالات الاستخدام التي تكون منطقية وتحتاج إليها.
وظيفة صك العملة مطلوبة ، خاصةً عندما يتم سك النقود في كل كتلة (block) للحصول على مكافآت – فكر في مزارع الغلة في DEXs مثل Pancakeswap و Uniswap ، يجب إعطاء المكافآت من الوظيفة.
كيف تكون آمنًا عند وجود وظيفة صك العملة؟
تأكد دائمًا من وجود حاجة لذلك.
ستحتاج مزارع الغلة والمشاريع المماثلة إلى وظيفة صك العملة ، لأن الزراعة تتطلب هذا النوع من الوظائف من أجل إصدار المكافآت.
ملاحظة – إذا كنت تتداول عملة من المفترض أن تحتوي على أقصى عدد عملات ولكن به “وظيفة صك العملة” ، فيجب أن تدق أجراس الإنذار!
البساط البطيء
هذه أصعب بكثير للكشف!
عادةً ما يقوم المحتالون بإنشاء عملة ذات مظهر شرعي تمامًا بدون علامات تحذير أخرى ، لكنهم يوزعون كمية كبيرة من العملات عبر مئات المحافظ فقط التي يمكنهم الوصول إليها.
على سبيل المثال ، يتم توزيع 20٪ من العملات على 500 محفظة بنسبة 0.04٪ لكل منها. عندما يبدأ الناس في شراء العملة المعدنية ويزداد السعر ، سيبدأون ببطء في إغراق (بيع) عملاتهم من أجل جني الأموال. سيستمر الناس في الشراء ويستمرون في الإغراق حتى تفرغ جميع محافظهم.
من الصعب للغاية اكتشافها ، ولكن الطريقة الأكثر موثوقية لاكتشافها هي استخدام Etherscan أو BscScan للتحقق من وجود العديد من المحافظ بنفس النسبة المئوية من الرموز المميزة.
استخدم فلترة ListSpy الجديدة “السيولة المنخفضة”
نواصل تحسين عامل تصفية الاحتيال لجعل الأمور أفضل لمستخدمينا. إنها تعمل بشكل جيد حتى الآن وتقوم بإزالة قدر كبير من العملات المشفرة المخادعة.
تتم إزالة هذه العملات المشفرة بناءً على حجم التداول المنخفض وعدد المعاملات والملاك والسيولة. هذا يحميك من 90٪ من الحيل بالفعل!
ومع ذلك ، فإن مرشح الاحتيال ليس مثاليًا وقد يستمر ظهور العديد من عمليات الاحتيال ، لذلك نقترح دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل التفكير في أي رمز مميز.
الجديد! فلتر سيولة منخفضة
بمساعدة هذا الفلتر ، يمكنك تقليل عدد العملات المشفرة الجديدة على PancakeSwap بسرعة لتحليلها من حوالي 2600 إلى بضع مئات فقط.
لن يتم عرض العملات المشفرة ذات سيولة 0 (وغيرها من العملات منخفضة السيولة)!
عامل تصفية فحص العقد (قريبًا!)
يخضع تحسين المستوى التالي لفلترة ، حيث نقوم بمسح عقود العملة المشفرة لعديد من العملات المخادعة ، قيد الاختبار الآن وسيتم إصداره هذا الشهر.
ختاما
يشبه عالم التشفير من نوائح كثيرة الغرب المتوحش ؛ مليئة بالمكافآت المحتملة والمذهلة ولكنها أيضًا خارجة عن القانون إلى حد ما ومليئة بالمحتالين والتهديدات المحتملة.
يجب التعامل مع معظم العملات المعدنية الجديدة على أنها حذار من المشتري!
على الرغم من بعض العناية الواجبة الحكيمة واستخدام أدوات مثل ListSpy و Token Sniffer و Etherscan / BscScan ، ستكون في طريقك لتجنب معظم عمليات الاحتيال هناك.
إذا كنت لا تزال تستخدم إصدارًا مجانيًا من ListSpy, ففكر في الترقية to Standard, Premium or Exclusive للوصول إلى ميزات أكثر قوة.
لا تنسى تفقدنا على Twitter لحصول على التحديثات والعروض الترويجية.
لا تتردد في الانضمام إلى مجتمعنا على Telegram للدردشة معنا أو مع أعضاء المجتمع الآخرين حول الرموز لمميزة المخفية.
حظا موفقا !spys